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摩鑫在线首页移卡旗下乐刷收80万余元央行支付罚单,涉及KYC不利等问题,创始人年初卸任法人

摩鑫首页 babaka 5个月前 (05-26) 62次浏览

摩鑫平台网址近日,中国人民银行南宁中心支行公开行政罚单,乐刷科技有限公司(下称 “乐刷”)广西分公司及时任广西分公司副总经理分别被处罚款80.1万元和3.8万元。,摩鑫平台网址,摩鑫平台网址行政处罚信息显示,主要涉及KYC问题,违法行为类型包括未按规定开展客户身份识别;未准确标识并完整发送交易信息,未能确保交易信息真实、完整、可追溯以及在支付全流程中的一致性; 特约商户收单银行结算账户管理不到位; 为不满足条件的特约商户提供T+0资金结算服务。相关负责人则因未按规定开展客户身份识别被罚。,摩鑫平台网址年初,乐刷浙江分公司收百万级罚单,涉及违反有关清算管理规定,被没收违法所得145.17万元,并处罚款145.17万元,合计罚没290.34万元。分公司时任总经理被罚10万元。,摩鑫平台网址此外,2020年8月,乐刷因未按规定建立有关制度办法或风险管理措施; 摩鑫娱乐指定站他危及支付机构稳健运行、损害客户合法权益或危害支付服务市场的违法违规行为等问题被央行深圳市中心支行罚34万元。,摩鑫平台网址一年前,支付行业曾陷入恐慌,有支付机构相关人员被江苏徐州警方带走调查,涉及多地多家支付公司,相关情况被称为513事件。此后,多家支付公司声明严禁电销,要求合作伙伴严禁通过电话、网络渠道推广销售POS摩鑫在线娱乐品,不得向涉及赌博、电信诈骗等任何违法行为的用户提供POS摩鑫在线娱乐品或推广网络支付业务。支付机构因KYC不利,用户涉及违规业务的案件时有发生。,摩鑫平台网址乐刷于2013年在深圳成立。天眼查信息显示,乐刷目前的法人是孙阳、总经理为吴刚,由深圳市移卡科技有限公司(下称 “移卡”)全资控股。2021年初,移卡创始人刘颖麒退出乐刷法人及执董职位。,摩鑫平台网址据披露,刘颖麒在2011年成立移卡前,曾担任财付通支付科技有限公司总经理、腾讯数码(天津)有限公司在线支付部总经理,及腾讯集团在线支付业务总经理,此前在华为履职。总经理吴刚同样是腾讯履职背景。,摩鑫平台网址公开信息显示,腾讯曾投资乐刷。据工商信息,除刘颖麒持股99.2%外,深圳市腾讯网域计算机网络有限公司持有移卡0.375%的股份,深圳市企鹅金融科技有限公司持有约0.03%的股份。,摩鑫平台网址移卡成立之初,是在全国首批第三方支付发布后,官网介绍,当时移卡为小微商户提供支付服务。两年后,乐刷成立,次年获发银行卡收单许可和移动电话支付许可证。,摩鑫平台网址2020年6月,移卡在港交所挂牌。2020年年报披露,移卡(9923.HK)收入22.9亿元,净利4.3亿元。支付业务贡献大部分营收,年报披露,移卡主要收入来源为一站式支付服务,2020年内相关收入为18亿元,占总收入比重的79.8%,2019年的数值为92.2%。,摩鑫平台网址移卡表示,一站式支付收入来源减少,主要受到疫情对消费的影响,支付服务平均费率也从19年末的0.139%,减少到0.125%,毛利率为26.4%。“科技赋能商业服务”的毛利率为56.2%。,摩鑫平台网址,摩鑫平台网址2020年,移卡推出过摩鑫在线娱乐品包括聚合支付工具聚惠扫扫和优惠券分发平台约惠圈,期内投资富匙,在21年初推出会员营销管理平台约惠圈Pro。乐刷有MPOS、电签机具,机器押金退还问题常被投诉。旗下APP显示,有信贷摩鑫在线娱乐品商e借,最高额度在20万元。,摩鑫平台网址年报披露,移卡的金融科技服务主要包括助贷服务、委托贷款及保险转介服务,共涉及3家子公司,分别为深圳市飞泉云数据服务有限公司、深圳前海飞泉商业保理有限公司、广州飞泉小额贷款有限公司(下称 “飞泉小贷”)。飞泉小贷官网介绍,摩鑫娱乐指定站成立于2019年7月,旗下摩鑫在线娱乐品名为商易借,报告期内,移卡贷款业务放款总额5.68亿元,后三个季度逾期率在1.05%。,摩鑫平台网址


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